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　　最近兩天，深圳、上海和北京等地的監(jiān)管部門已經(jīng)發(fā)出重拳出擊非法虛擬貨幣的號令，全國性清理整頓的大幕已經(jīng)開啟。監(jiān)管部門同時提醒投資者增強風險防范意識，對上述非法金融活動保持警惕，及時舉報相關非法違規(guī)線索，謹防上當受騙。11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風險等專項整治工作領導小組辦公室在深圳地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則“關于防范‘虛擬貨幣’非法活動的風險提示”。提示稱，近期借區(qū)塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，根據(jù)國家互金整治辦相關部署，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

　　11月22日下午，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上海總部也表示，要加大監(jiān)管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。下一步，將對轄內虛擬貨幣業(yè)務活動進行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。同時，兩部門提醒廣大投資者應注意不要將區(qū)塊鏈技術和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產(chǎn)風險、經(jīng)營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強風險防范意識，謹防上當受騙。投資者如發(fā)現(xiàn)各種形式的虛擬貨幣業(yè)務活動，以及通過部署境外服務器繼續(xù)面向境內居民開展ico及虛擬貨幣交易業(yè)務的組織或個人，可向監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

　　據(jù)報道，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、應急中心也已開始全網(wǎng)搜排，對發(fā)現(xiàn)的新冒頭的境內虛擬貨幣交易場所、ico活動，以及境外“出?！钡奶摂M貨幣交易平臺，進行及時處置。同時，支付機構被要求從支付結算環(huán)節(jié)加強排查、清理。目前部分地區(qū)已經(jīng)建立技術搜排系統(tǒng)，有些地區(qū)的金融辦則與應急中心建立實時技術接口，定期由應急中心搜排本地存在問題的網(wǎng)站，及時發(fā)現(xiàn)及時處理。

　　有權威數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，全國共關閉境內新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家；通過兩家大的非銀行支付機構，關閉支付賬戶將近萬個；微信平臺方面，關閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。

　　值得注意的是，警方也開始介入相關案件。有業(yè)內人士透露，杭州、北京已經(jīng)先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有100多人。有接近監(jiān)管部門的人士透露，近日北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所biss的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，有力震懾了不法機構，為廣大投資人敲響警鐘。

　　區(qū)塊鏈幣圈可能涉嫌罪名如下：

　　-涉嫌非法集資

　?。ǚ欠Y分為非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪）

　　在幣圈，最典型的非法集資就是資金盤模式，如以虛擬貨幣為載體所進行的各類ico、iFo、ieo、imo等。相關融資主體通過違規(guī)發(fā)售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬于未經(jīng)批準非法公開融資行為。須注意的是，即使項目方在募集過程中，募集的是比特幣、以太坊等虛擬貨幣而非法定貨幣，但比特幣、以太坊等（區(qū)別于一些可能被認定為“數(shù)據(jù)”的其他“空氣幣”）作為網(wǎng)絡虛擬財產(chǎn)，將更傾向于被認定為非法集資的“資金”，當然，這也將成為辯護人的論證重點。

　　然而另一方面，一般項目方為了維持境內技術運營團隊的正常開支，往往會將募集所得的比特幣或以太坊通過交易所或者otc進行變現(xiàn)，交易兌換成法定貨幣并用于團隊運營或其他用途（如揮霍）。上述情形也將更傾向于被認定為通過募集并交易比特幣或以太坊，以達到非法集資的目的。

　　“9.4”事件之后，一些項目方為了規(guī)避風險，對國內用戶進行“退幣”處理。但個別項目方僅僅進行“退幣”公告，而非主動全面原地址退幣，主動退幣的用戶占比極少。因此，上述項目依然存在非法集資的風險。

　　-擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

　　由于幣圈的ico與交易所直接實現(xiàn)了所謂的“一鍵發(fā)幣”、“一步上市”，很多項目方存在向境內用戶兜售所謂“價值分享”、“上市共贏”、“百倍收益”等概念，使項目的token標的物具有證券性質，并在token的發(fā)放、使用、消耗、回收等環(huán)節(jié)中，直接或間接約定了溢價回購、分取紅利、投資返利、錨定某標的物價格等。

　　-涉嫌組織、領導傳銷活動罪

　　從某個角度來講，“傳銷”一詞在業(yè)內通常而言是一種戲謔的表達，比如我今天推薦你去購買某個數(shù)字代幣，或者說我跟你介紹某個數(shù)字代幣可能會漲，把這種推薦行為戲稱為傳銷。

　　但現(xiàn)實也確確實實存在一些項目方，下沉到三、四線城市做酒店會議營銷，誘導一些大爺大媽或不適當?shù)耐顿Y人去投資或發(fā)展下線投資，以達到非法獲利的目的。涉嫌開展傳銷活動的項目，一般會花費50萬到100萬買一套代碼做一國外服務器租用個數(shù)字代幣交易所，然后將打著“區(qū)塊鏈”名義發(fā)行數(shù)字代幣上線交易所，且用“市值管理”的名義去做價格操縱的事情。數(shù)字代幣上線交易所后，項目方會雇傭大量的人去三、四線城市去地推，以打著多少倍的收益、多少穩(wěn)定的分紅為幌子去拉投資、發(fā)展下線投資。目前類似這樣的傳銷幣已有被刑事規(guī)制的案例，如廣東的普洱幣。

　　-涉嫌開設賭場罪

　　競猜博彩類的項目在世界杯期間火了一把，很多開設網(wǎng)絡賭場的團伙或組織，通過結合區(qū)塊鏈的方式賺了一波噱頭。甚至個別上市公司，特別是游戲行業(yè)的上市公司，都紛紛扎入“游戲+區(qū)塊鏈”類的項目，通過區(qū)塊鏈概念改造一些類似“賽馬”、“老虎機”、“黑池交易”等游戲，誘導大量的境內用戶參與。

　　一些國產(chǎn)公鏈，為了提高用戶與交易的活躍度，以所謂“游戲化”的方式去開發(fā)所謂菠菜App。還有部分海外項目，為了解決境外支付和外匯管制問題，通過境內代理商銷售或發(fā)放某種數(shù)字代幣，并以該類數(shù)字代幣作為賭博籌碼，以期實現(xiàn)在境內開設運營網(wǎng)絡賭場的目的。

　　-涉嫌洗錢罪

　　就市面上的大多數(shù)交易所或大額otc交易而言，他們的KYc還只能做到一個很初級的程度。例如一些交易所的規(guī)則，會要求用戶進行實名制注冊。如用戶進行實名注冊的，則被允許進行大額轉賬提現(xiàn)，如未進行實名注冊的，則限額每日的轉賬和提現(xiàn)額度。在實名注冊環(huán)節(jié)，面對來自全球的用戶，大部分交易所也只能要求注冊用戶通過手持身份證或護照進行拍照上傳以實現(xiàn)初級的實名認證。交易所無法做到用戶面簽，也無法用金融業(yè)內慣用的“四要素：姓名、公民身份號碼、手機號碼、銀行卡”綁定驗證。對于所交易的比特幣、以太坊或其他數(shù)字代幣的來源的合法性更是無法追溯與審查。因此上述類似交易中，境內銀行卡被公安凍結的情況時有發(fā)生，而且常常伴隨類似電信詐騙、非法集資等上游犯罪。

　　-涉嫌非法經(jīng)營罪

　　全球化交易的數(shù)字代幣交易存在兩種套利空間：支付套利和外匯套利。

　　因此地下錢莊用數(shù)字貨幣洗錢或非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯等情形層出不窮。無論是通過如“人民幣-數(shù)字代幣-美元”的形式進行境內外買賣交易，還是境內外交易以數(shù)字代幣進行支付結算（外匯對敲），都涉嫌構成非法經(jīng)營罪。場外交易數(shù)字貨幣亦可能涉嫌構成非法經(jīng)營罪。

　　-涉嫌詐騙罪

　　部分項目方、代投方或做市商等，通過虛構事實，偽造“豪華創(chuàng)始團隊”、假借境內外各類政府官方信息、宣導“保本保收益”、誘導超高倍收益，自以為收割“智商稅”，或者通過交易導師、進群學習等方式，誘導投資人進行數(shù)字代幣投資，然后又通過價格操縱、“幣值管理”或者“反向操作”等方式進行非法牟利，類似套路沿襲期貨現(xiàn)貨交易、郵幣卡、文交所等，均涉嫌構成詐騙罪。

　　-涉嫌侵犯公民個人信息罪

　　部分區(qū)塊鏈項目在冷啟動時，為了短期獲取大量初期用戶，不免通過撞庫拖庫其他項目方的數(shù)據(jù)庫，或者向灰黑產(chǎn)買賣相關精準用戶的個人信息。亦通過所謂“糖果空投”等方式，獲取大量用戶個人信息，然后轉手倒賣或用于其他非法用途。還有部分區(qū)塊鏈項目打著“數(shù)據(jù)平權”、“數(shù)據(jù)自有”的名義，未經(jīng)用戶的充分授權或嚴重超出必要性原則，爬取大量數(shù)據(jù)，非法獲取公民個人信息。

　　-涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

　　部分技術服務提供方、項目包裝方、流量媒體、承銷代投等，明知這些項目方通過ico或者發(fā)幣等方式大肆斂財、非法牟利，“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助”，涉嫌構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。因此，某些幣圈的微信公眾號被封殺，都算運氣好的，如果深究，難免會涉嫌構成刑事犯罪。

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